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2025-08-17 09:20:31 作者：楚首钦

中国稀土：披露澄清公告称，近(jin)期，公(gong)司关注(zhu)到有网民发布(bu)公司部分非独立董事和高级管理(li)人员职务变动(dong)方面的不实信息。经公司核查，并向实际(ji)控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期(qi)，公司(si)部分非(fei)独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立(li)董事。公司根据相关法律法规(gui)和《公司(si)章程(cheng)》的(de)有关(guan)规定及时履行了(le)补选程序，并(bing)对外披(pi)露。本次部分非独立(li)董事和高级(ji)管(guan)理人员调整(zheng)系公司和中国稀土集团根据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制度及监管规(gui)定开展的正常人事(shi)安排，程序合规透明，相关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当(dang)前，公(gong)司(si)的生(sheng)产(chan)经营平稳有(you)序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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函件指出👞🍓，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🍏👠🧡👄，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥝👠😠😠，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💯👢💯😈，监事会应尽职履行监督职责💟🍒😡🧅，若公司因前述事项被终止上市💝，公司第十二届董事会🍋🍇👢🥕、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👘🍒😻。”

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