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公司董事(shi)会会议审(shen)议通过《关于孙公司拟(ni)在(zai)马来西亚投资建设新型(xing)储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资(zi)金、发行股票募集资金及/或(huo)自(zi)筹资(zi)金（包括但不限于银(yin)行贷款、其他金(jin)融机构融(rong)资等方式(shi)）投资建设新型储能电(dian)池项目。该项目依托国内制造(zao)优势及运(yun)营经验拟于(yu)马(ma)来西亚吉打(da)州扩建一个储能生产基地，项目(mu)投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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2、中(zhong)国稀土公(gong)告，近期关注到有网民发布公司部分非独(du)立(li)董事和高(gao)级(ji)管(guan)理人员职务变动(dong)方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会(hui)各界和投(tou)资者(zhe)造成误导，现予(yu)以澄清说明。经核查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董(dong)事(shi)会已同步补选了相关高级(ji)管理人员，并根据股东(dong)提名提请股(gu)东会补选非(fei)独立董事。公司根据(ju)相关法律法规和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非(fei)独立董(dong)事和(he)高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结(jie)构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳(wen)有序，未因董事和高级管理(li)人员变动调整(zheng)产生(sheng)影响。