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函(han)件指(zhi)出，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事会截至目(mu)前仍未披露2024年年报，公司股票退市(shi)风险与日俱(ju)增、日益严峻，后续编制及审议定期报告(gao)时间(jian)紧迫，“公(gong)司董事会对按(an)期披露定期报告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责，若公司因(yin)前述事项被终(zhong)止上市(shi)，公司第(di)十二届董事会、第十一届监事会(hui)全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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2、公司(si)董事会会议审议通(tong)过《关于孙公司拟在马来西亚(ya)投资建(jian)设新型储能电池(chi)项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储(chu)能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或(huo)自筹资金（包(bao)括但不限于银行贷款、其他金融机(ji)构融资(zi)等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经(jing)验拟于马来西亚吉打州扩(kuo)建一个储能生产基地，项目(mu)投资总额不超(chao)过人民币865，377.96万(wan)元，项目(mu)建设(she)期不超过2.5年。