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函件指出，鉴于(yu)ST新潮第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退(tui)市(shi)风险与日俱增、日益(yi)严峻，后续编制及审议定期(qi)报(bao)告时间紧迫，“公司董事会对按期披露(lu)定期报告负有法定(ding)义务(wu)，监事会应尽(jin)职履行监督职(zhi)责，若公司因前述(shu)事项被(bei)终止上市(shi)，公司第(di)十二届(jie)董事会、第十一届监事会全体成员应(ying)负有不可推卸的法律责任。”

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2、公司(si)董事会会议审议通过(guo)《关于(yu)孙公司(si)拟在(zai)马来西(xi)亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公(gong)司全(quan)资(zi)孙公司亿(yi)纬(wei)储(chu)能马来西(xi)亚以自有资(zi)金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资(zi)金（包括但不限于银行(xing)贷款、其他金融机构融资等方(fang)式）投资建(jian)设新(xin)型储(chu)能电池(chi)项目。该项目依托国内制造优势及(ji)运营经验拟于马来西(xi)亚吉打州扩建(jian)一个储能生产(chan)基地，项目投(tou)资总额(e)不超过(guo)人(ren)民币865，377.96万元，项(xiang)目建设期(qi)不超过2.5年。